云铝股份

证券代码：000807          证券简称：云铝股份          公告编号：2023-046

                   云南铝业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

                第八届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第

二十五次会议通知于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

  （二）会议于 2023 年 8 月 22 日（星期二）以通讯表决方式召开。

  （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

  （四）公司第八届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  （一）《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3

号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关要求，结合公司实际生产经营情况，

公司编制了《云南铝业股份有限公司 2023 年半年度报告》、《云南铝业股份有限公司 2023

年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有

限公司 2023 年半年度报告》及《云南铝业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告

编号：2023-048）。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）《关于公司会计政策变更的议案》

  根据财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》

（财会[2022]31 号）规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起对该通知涉及的会计政策相关内容

进行相应变更，公司独立董事已发表明确同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息

披露媒体 上披 露的《 云南铝 业股 份有限 公司关 于会 计政策 变更的 公告 》(公 告编号：

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云铝股份

   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

   根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》的要求，公司编制了《云南铝业股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》，公司独立董事已发表明确同意的独立意见。具体内容详见公

司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-050）。

   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （四）《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》

   为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）的资金安全，

公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务的经营资质、业务和风险

状况等进行评估，并出具了风险评估报告。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披

露的《关于中铝财务有限责任公司 2023 年 6 月 30 日风险评估报告》。

   该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事冀树军先生、许晶先生、陈廷贵先生、

焦云先生、李志坚先生已回避表决。公司全体独立董事鲍卉芳女士、汪涛先生、杨继伟

先生、施哲先生事前已认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确同意的独立意

见。

   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （五）《关于公司部分高级管理人员职务名称调整及修订<云南铝业股份有限公司章

程>的预案》

   根据工作需要，公司拟不再设置副董事长、高级副总裁职务，并对公司部分高级管理

人员职务名称进行调整，总裁调整为总经理，副总裁调整为副总经理，将对《云南铝业股

份有限公司章程》中相应内容作修订。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云

南 铝 业 股份 有 限公 司关 于 修订 < 云南 铝 业股 份 有限 公 司章 程 >的 公告 》 （公 告 编号 ：

   本预案须提交公司股东大会审议，为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大

会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上赞成方为通过。

   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （六）《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》

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  公司 2023 年 2 月 21 日和 2023 年 3 月 10 日召开的第八届董事会第十九次会议以及

计 2023 年与关联方的日常关联交易合计金额为人民币 4,081,630.09 万元（不含税）。

  根据公司运营需要，需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额，预计新增

日常关联交易额度为人民币 53,515.62 万元（不含税）。具体内容详见公司在指定信息

披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的

公告》（公告编号：2023-052）。

  该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事冀树军先生、许晶先生、陈廷贵先生、

焦云先生、李志坚先生已回避表决。公司全体独立董事鲍卉芳女士、汪涛先生、杨继伟

先生、施哲先生事前已认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确同意的独立意

见。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）《关于向中国铝业股份有限公司青海分公司转让 10 万吨电解铝产能指标暨关

联交易的议案》

  根据国家和云南省铝产业发展政策，公司在现有电解铝产能指标已满足公司生产需

要的实际情况下，为盘活资产、实现资产保值增值，公司拟将原通过司法拍卖方式从关

联方山东华宇合金材料有限公司购买的 13.5 万吨电解铝产能指标中的 10 万吨电解铝产

能指标按照市场化原则，以非公开协议转让方式转让给公司控股股东中国铝业股份有限

公司下属的中国铝业股份有限公司青海分公司。按照资产评估机构出具的资产评估报告，

公司 10 万吨电解铝产能指标的资产评估价值约为人民币 60,187.80 万元（含税），最终

转让价格以经国有资产有权管理部门备案的资产评估价值为准。具体内容详见公司在指

定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于向中国铝业股份有限公司青海分

公司转让 10 万吨电解铝产能指标暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。

  该事项属于关联交易事项，审议时关联方董事冀树军先生、许晶先生、陈廷贵先生、

焦云先生、李志坚先生已回避表决。公司全体独立董事鲍卉芳女士、汪涛先生、杨继伟

先生、施哲先生事前已认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确同意的独立意

见。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

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（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事事前认可意见和独立意见。

                      云南铝业股份有限公司董事会

 国家环境友好企业                绿色铝·在云铝

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